El Servicio de Impuestos Internos anunció nuevas medidas de prevención del fraude en los reembolsos para la temporada de impuestos de 2025, ampliando la supervisión de las declaraciones sospechosas y la verificación de la identidad de los contribuyentes. La iniciativa, que forma parte de un esfuerzo nacional para combatir el robo de identidad, introduce herramientas de detección más sólidas y asociaciones destinadas a prevenir los reembolsos fraudulentos y mejorar la protección de los contribuyentes.
El IRS confirmó en octubre que ampliará su programa de prevención del fraude en los reembolsos, citando el aumento de las solicitudes de reembolso falsas y el robo de datos. Las protecciones actualizadas fortalecen el sistema tributario federal al identificar las declaraciones sospechosas en las primeras etapas del proceso y garantizar que los reembolsos legítimos se emitan de manera más segura.
Los contribuyentes que soliciten créditos de alto riesgo, como el crédito tributario por combustible y las deducciones por «otras retenciones», ahora deberán presentar documentación de respaldo. Las empresas también deben completar una nueva declaración que respalde el cálculo del crédito tributario por combustible para demostrar que utilizan combustible de manera legítima para trabajos agrícolas o fuera de la carretera.
Para verificar su identidad de manera más efectiva, el IRS promueve su programa PIN de protección de identidad. Este código de seis dígitos evita que personas no autorizadas presenten declaraciones de impuestos federales utilizando información personal robada. Según la agencia, los contribuyentes que se inscribieron en el programa durante el año anterior experimentaron una cantidad significativamente menor de casos de fraude relacionados con los reembolsos.
El Programa de Revisión de Declaraciones del IRS sigue siendo la piedra angular de la iniciativa. Mediante el uso de análisis avanzados, detecta las solicitudes potencialmente fraudulentas antes de que se emitan los reembolsos. Si bien esto puede resultar en un tiempo de procesamiento adicional para algunos contribuyentes, los funcionarios dicen que es necesario prevenir los esquemas de fraude de reembolsos a gran escala.
El Servicio de Impuestos Internos continúa advirtiendo a los contribuyentes sobre las nuevas formas de robo de identidad y estafas tributarias en línea. Muchos de estos esquemas fraudulentos circulan en las redes sociales y alientan a las personas a enviar información falsa con la esperanza de recibir reembolsos exagerados.
El IRS ha identificado estafas que involucran reclamos de retención falsos, datos de ingresos inventados y uso indebido de créditos tributarios comerciales. Estas acciones no solo retrasan los reembolsos, sino que también pueden resultar en sanciones civiles o cargos penales. Se insta a los contribuyentes a confirmar todos los detalles de la presentación antes de presentarlos y a confiar únicamente en fuentes verificadas del IRS.
En colaboración con la recién formada Coalition Against Scam and Scheme Threats (CASST), la agencia comparte datos con los departamentos de ingresos estatales y los socios privados de ciberseguridad. Esta red ampliada permite una identificación más rápida de las actividades fraudulentas en los sistemas tributarios federales y estatales.
Según el IRS, estas acciones coordinadas mejorarán el intercambio de información, evitarán las pérdidas de reembolsos y facilitarán la resolución más eficiente de los problemas de los contribuyentes cuando se detecte un fraude.
El IRS continúa emitiendo avisos de verificación de identidad a los contribuyentes cuando se marcan declaraciones sospechosas. Se solicita a quienes reciban estas cartas que respondan de inmediato a través de los canales oficiales del IRS. La agencia advierte que ignorar el aviso puede provocar demoras significativas en los reembolsos o en una revisión adicional.
«Los contribuyentes deben estar al tanto de estos cambios» dijo el comisionado del IRS, Daniel Werfel. «Cuando reciba un aviso pidiéndole que verifique su identidad, actúe con rapidez y utilice únicamente las instrucciones que se encuentran en IRS.gov».
Los contribuyentes que sospechen que han sido víctimas de fraude de reembolsos o robo de identidad deben presentar el Formulario 14039, Declaración jurada de robo de identidad. Una vez presentado, el IRS investigará y asignará el caso a su programa especializado de asistencia a las víctimas del robo de identidad. La agencia afirma que la mayoría de los casos se resuelven en 120 días, aunque algunos pueden tardar más, según la carga de trabajo.
Si utiliza un preparador de impuestos, el IRS recomienda confirmar que la persona está registrada correctamente y firmar la declaración. Los preparadores que no lo hacen pueden ser «preparadores fantasmas», es decir, personas sin licencia que presentan reclamaciones falsas y desaparecen después de haberlas presentado.
El año anterior, los datos del IRS mostraron un fuerte aumento en los intentos de fraude de reembolsos, lo que llevó a la agencia a adoptar sistemas de verificación más estrictos. Estos esfuerzos evitaron millones de dólares en reembolsos fraudulentos, pero también prolongaron los tiempos de procesamiento de las devoluciones legítimas. Para 2025, el IRS se ha comprometido a reducir las demoras mejorando la comunicación y simplificando los procesos de verificación de datos.
Los contribuyentes pueden evitar muchos problemas presentando electrónicamente, verificando su información personal y presentando toda la documentación requerida por adelantado. La presentación temprana y el uso de software acreditado siguen siendo algunas de las formas más eficaces de prevenir el fraude en los reembolsos.
La temporada de presentación de impuestos de 2025 comienza el 27 de enero y la mayoría de las declaraciones de impuestos individuales vencen antes del 15 de abril. Los contribuyentes deben visitar IRS.gov para obtener una guía actualizada y confirmar que la información de cada página incluye la fecha de «última página revisada o actualizada» para garantizar su precisión.
Quienes necesiten denunciar una actividad fraudulenta pueden completar el formulario 14242 en línea o enviarlo por correo al Centro de Desarrollo de Líderes del IRS en Ogden, Utah. Hay recursos adicionales disponibles, incluido el Servicio del Defensor del Contribuyente, para quienes buscan ayuda con casos de reembolso o robo de identidad no resueltos.
El IRS ha anunciado nuevas medidas para mejorar la prevención del fraude en los reembolsos y la protección de la identidad de los contribuyentes antes de la temporada de presentación de impuestos de 2025. Las actualizaciones incluyen herramientas de evaluación más sólidas, nuevos requisitos de verificación y una coordinación más estrecha con las agencias tributarias estatales y los socios privados.
Introducidas a través de la iniciativa Coalition Against Scam and Scheme Threats, estas medidas tienen como objetivo reducir las solicitudes de reembolso fraudulentas y mejorar la seguridad de los datos de los contribuyentes. Los contribuyentes pueden revisar la información detallada sobre la implementación del programa y acceder a las directrices oficiales sobre la prevención del robo de identidad a través de la sala de redacción oficial del IRS y de los recursos de la Central contra el Robo de Identidad.
Por William McLee, editor en jefe y experto en impuestos: obtenga una desgravación fiscal ahora
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