Aumenta el fraude notarial y las estafas fiscales
Las agencias estatales y federales están reportando un fuerte aumento en las quejas por fraude notarial, y los reguladores advierten que los servicios de impuestos e inmigración engañosos están exponiendo a las comunidades vulnerables a pérdidas financieras y riesgos legales. Los funcionarios dicen que la tendencia está vinculada a la creciente confusión en torno a las leyes y credenciales tributarias.
Las oficinas de protección al consumidor y los fiscales generales de varios estados afirman que las quejas relacionadas con el fraude «notarial» han aumentado de manera constante. Las investigaciones muestran que algunos proveedores presentaron declaraciones de impuestos inexactas, presentaron declaraciones de impuestos falsas o tramitaron mal los casos de ayuda migratoria y cobraron tarifas elevadas.
El fiscal general de California, Rob Bonta, advirtió que los estafadores están atacando a personas que no están familiarizadas con las leyes tributarias federales y las normas del impuesto sobre la renta individual. Las víctimas han denunciado haber perdido sus reembolsos de impuestos, haber sido objeto de medidas coercitivas o haber sufrido robos de identidad relacionados con los impuestos después de compartir información personal, como los números de seguro social. Las autoridades afirman que estos casos también contribuyen a ampliar la brecha tributaria, ya que las declaraciones incorrectas reducen los ingresos tributarios generales.
En el centro del problema está la confusión sobre las funciones profesionales. En los Estados Unidos, un notario público no puede preparar formularios de impuestos ni representar a clientes en un tribunal de inmigración. Sin embargo, los operadores fraudulentos a menudo se presentan como expertos en leyes tributarias o en el Código de Impuestos Internos.
El Servicio de Impuestos Internos exige que los preparadores remunerados tengan un número de identificación de preparador de impuestos válido y sigan normas estrictas al preparar las declaraciones de impuestos federales sobre la renta, incluido el formulario 1040. Los preparadores que falsifiquen sus credenciales o no cumplan con las leyes tributarias federales pueden enfrentarse a la aplicación de las normas del Departamento del Tesoro y a las sentencias administrativas emitidas a través del Boletín de Impuestos Internos.
El Servicio de Impuestos Internos ha enfatizado que los contribuyentes siguen siendo legalmente responsables de sus declaraciones, incluso cuando un preparador comete fraude tributario. Las declaraciones incorrectas pueden generar auditorías, obligaciones tributarias adicionales y multas asociadas a créditos como el crédito tributario por ingreso del trabajo o el crédito tributario por hijos.
Los funcionarios también advierten sobre los riesgos del robo de identidad. Los preparadores fraudulentos pueden hacer mal uso de los números de seguro social o presentar declaraciones no autorizadas, lo que expone a las víctimas a fraudes de identidad tributarios y estafas de suplantación de identidad. El IRS alienta a los contribuyentes a proteger sus cuentas utilizando herramientas como un número de identificación personal para proteger su identidad y a tener cuidado con los correos electrónicos de suplantación de identidad y las estafas en las redes sociales durante la temporada de presentación de impuestos.
Las autoridades dicen que la aplicación de la ley está aumentando tanto a nivel estatal como federal. Las agencias del Departamento del Tesoro y del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos siguen publicando directrices a través del Registro Federal y el Boletín de Impuestos Internos para aclarar las responsabilidades tributarias y fortalecer la supervisión.
Los programas como el Programa de revisión de declaraciones del IRS y los sistemas de detección de fraudes identifican las presentaciones sospechosas, incluidas aquellas con créditos inadecuados o solicitudes de reembolso falsas. La Ley de Priorización del Contribuyente también ha ampliado las herramientas de supervisión y mejorado la coordinación entre las agencias.
Los reguladores señalan que los operadores fraudulentos utilizan cada vez más las redes sociales y las aplicaciones web para anunciar sus servicios. Estas plataformas permiten a los estafadores ponerse en contacto con los contribuyentes que buscan ayuda con sus preguntas tributarias, asistencia para la presentación de impuestos o acceso a los formularios de impuestos federales.
El Servicio del Defensor del Contribuyente ha advertido que los contribuyentes que dependen de proveedores no verificados pueden sufrir demoras, robo de identidad o presentaciones incorrectas. Los funcionarios recomiendan utilizar los formularios y publicaciones oficiales del IRS y visitar un centro de asistencia al contribuyente siempre que sea posible.
Los funcionarios dicen que los contribuyentes deben verificar sus credenciales antes de firmar cualquier formulario tributario o compartir información personal. El Servicio de Impuestos Internos recomienda confirmar el número de identificación del preparador de impuestos del preparador de impuestos y asegurarse de que el preparador firme la declaración.
Los contribuyentes deben revisar todas las entradas, evitar firmar documentos incompletos y controlar sus cuentas para detectar actividades inusuales, incluidos depósitos inesperados con tarjetas de débito o declaraciones no autorizadas. Quienes sospechen de un fraude pueden denunciarlo al Servicio de Impuestos Internos y buscar ayuda a través del Servicio del Defensor del Contribuyente.
Por William McLee, editor en jefe y experto en impuestos: obtenga una desgravación fiscal ahora
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