Comprender las opciones de resolución del IRS para personas con cargos penales pendientes

Enfrenta cargos penales por adeudar impuestos federales a la IRS es estresante y legalmente complejo. Estos desafíos duales pueden crear una presión financiera significativa y aumentar el riesgo de cometer errores que afecten tanto a su defensa penal como a sus obligaciones tributarias civiles. Superar esta situación requiere comprender claramente en qué se diferencia el fraude fiscal penal de las cuestiones tributarias civiles y qué medidas se pueden tomar para proteger sus derechos.

Afortunadamente, el IRS ofrece programas de resolución que pueden ayudar a las personas con obligaciones tributarias pendientes, incluso durante las investigaciones penales. Bajo ciertas condiciones, los contribuyentes pueden solicitar acuerdos de pago a plazos para pagar los impuestos vencidos a lo largo del tiempo, buscar opciones para reducir su responsabilidad total o detener temporalmente las acciones de cobro. Saber qué programas están disponibles y cómo interactúan con los procesos penales pendientes es esencial para evitar sanciones o medidas coercitivas adicionales.

Esta guía explicará la diferencia entre el fraude tributario civil y penal, describirá qué programas de ayuda del IRS pueden aplicarse a las personas que enfrentan cargos penales y proporcionará una descripción general paso a paso del proceso de solicitud. También enfatizará la importancia de contar con la participación de un profesional tributario calificado, un asesor legal o un abogado defensor cuando se tramiten casos complejos. Actuar pronto y demostrar el cumplimiento de buena fe puede reducir las sanciones, proteger los derechos legales y mejorar las posibilidades de lograr una resolución favorable.

Comprensión de las cuestiones tributarias civiles frente a las penales: diferencias clave en la legislación tributaria

Es esencial conocer la diferencia entre los problemas tributarios civiles y el fraude fiscal penal. Cada uno implica diferentes procedimientos, sanciones y estándares de prueba según el Código de Impuestos Internos, y ambos pueden tener graves consecuencias financieras o legales.

Diferencias esenciales entre cuestiones tributarias civiles y penales

El IRS garantiza que las personas paguen sus impuestos metiéndolas en la cárcel y llevándolas a un tribunal civil. Tanto las cuestiones tributarias civiles como las penales implican infringir las leyes tributarias, pero tienen objetivos diferentes y siguen procesos legales distintos.

Aplicación de impuestos civiles:

• La función principal de la aplicación de la ley civil es garantizar que las personas paguen sus multas, impuestos e intereses.
  
  
• Los casos civiles suelen implicar errores en las declaraciones de impuestos, subdeclarar los ingresos o pagar impuestos de manera insuficiente.
  
  
• Pueden ocurrir varias cosas, como gravámenes, embargos salariales o de cuentas bancarias y otras incautaciones de propiedades.
  
  
• No tiene que preocuparse por ir a la cárcel en casos de impuestos civiles.

Aplicación de impuestos penales:

• La aplicación penal aborda las infracciones deliberadas de la ley tributaria, como el fraude, el lavado de dinero, el robo de identidad o los esquemas tributarios abusivos.
  
  
• Investigación criminal (CI) del IRS dirige las investigaciones, que pueden implicar violaciones de la Ley de secreto bancario u otras leyes financieras.
  
  
• Las sanciones incluyen multas, restitución y encarcelamiento. Las condenas tributarias penales pueden resultar en sentencias de prisión y dañar su historial de forma permanente.
  
  
• En los casos civiles, el gobierno solo tiene que demostrar que alguien es culpable más allá de toda duda razonable. Este estándar de prueba es más alto que el requerido en los casos penales.

Ejemplos comunes de casos civiles y penales

• Caso civil
  
  
  • Ejemplo: No declarar los ingresos de los trabajadores independientes en una declaración de impuestos.
    
    
  • Resultado: El IRS evalúa las multas y exige el pago.
    
    
• Caso penal
  
  
  • Ejemplo: Presentar deducciones falsas u ocultar cuentas en el extranjero.
    
    
  • Resultado: El IRS presenta cargos por fraude tributario criminal.

Comprender estas distinciones es crucial cuando se enfrenta a cargos penales o a una investigación fiscal. Si bien la aplicación civil tiene como objetivo recuperar los impuestos impagos, el procesamiento penal busca penalizar la actividad delictiva que infringe la ley tributaria federal.

Investigaciones paralelas y coordinación del IRS en casos tributarios penales

Los contribuyentes que enfrentan cargos penales pueden estar sujetos a una investigación paralela, en la que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) lleva a cabo investigaciones civiles y penales simultáneamente. Estas investigaciones requieren una estrecha coordinación entre las distintas divisiones de las agencias, lo que puede afectar significativamente la tramitación de su caso.

¿Qué es una investigación que se está llevando a cabo al mismo tiempo?

Cuando el IRS persigue simultáneamente delitos fiscales o financieros en casos civiles y penales, esto se denomina investigación paralela. Estas investigaciones suelen surgir en casos relacionados con:

• Fraude fiscal penal
  
  
• Regímenes tributarios abusivos
  
  
• Robo de identidad
  
  
• Blanqueo de dinero
  
  
• No pagar impuestos ni informar al IRS sobre cuentas bancarias en el extranjero

Según el Manual de Rentas Internas (IRM) 5.1.5 del IRS, las unidades civiles y penales deben trabajar juntas para garantizar que un caso no se interponga en el camino de otro.

Cómo la coordinación del IRS afecta su caso

Durante una investigación paralela, el IRS toma varias medidas coordinadas para equilibrar ambas vías de cumplimiento:

• Las actividades de recaudación civil pueden pausarse. El IRS puede retrasar los embargos, gravámenes u otras acciones de cobro para evitar comprometer una investigación penal en curso.
  
  
• Las divulgaciones financieras se revisan cuidadosamente. Toda la información financiera presentada durante un proceso de resolución civil (por ejemplo, mediante un acuerdo de pago a plazos o una oferta de compromiso) puede compartirse con los investigadores penales si la ley lo permite.
  
  
• El proceso implica el intercambio de pruebas y la comunicación. Si bien el IRS debe seguir normas legales estrictas, los agentes civiles y penales pueden revisar información como las declaraciones de impuestos, los registros de ingresos o las denuncias de actividades delictivas si se coordinan adecuadamente.
  
  
• Hay límites en la forma en que las personas pueden interactuar entre sí. Cuando una agencia investiga a un contribuyente por un delito, no envía tantos avisos ni mensajes directos porque quiere mantener la investigación en secreto.

Por qué es importante la coordinación

Si los departamentos no trabajan bien juntos, podrían violar los derechos de los contribuyentes o dificultar el procesamiento. Para evitar esto, el IRS usa protocolos internos para:

• Establezca una comunicación clara entre los agentes de cada división.
  
  
• Revise la estrategia del caso con regularidad para garantizar que no haya conflicto entre la ejecución civil y los procedimientos penales.
  
  
• Registre todas las acciones tomadas por los diferentes departamentos en el archivo administrativo del contribuyente.

Supongamos que los propietarios de negocios, los contribuyentes individuales y sus abogados saben cómo funcionan las investigaciones paralelas. En ese caso, pueden tomar mejores decisiones al responder a las notificaciones del IRS o resolver un problema tributario durante un caso penal.

Programas de resolución del IRS disponibles durante los procedimientos penales: opciones para los contribuyentes que enfrentan cargos penales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene varios programas para ayudar a los contribuyentes individuales a pagar sus impuestos, incluso si enfrentan cargos penales. Sin embargo, a menudo es necesario un mayor escrutinio, restricciones de tiempo y coordinación con los equipos de investigación criminal. Estas son las principales formas de resolver un caso penal que aún está abierto.

Acuerdos de pago a plazos

Los contribuyentes pueden pagar su factura tributaria a lo largo del tiempo en pequeños pagos mensuales con un acuerdo de pago a plazos.

• Elegibilidad: Debe haber presentado todas las declaraciones de impuestos requeridas, estar al día con los pagos estimados y no estar en un procedimiento de quiebra abierto.
  
  
• Tipos de acuerdos:
  
  
  • Planes a corto plazo: Disponible para saldos inferiores a 100 000$ y pagadero en un plazo de 180 días.
    
    
  • Planes a largo plazo: Pagos mensuales que se extienden más allá de 180 días.
    
    
  • Planes de domiciliación bancaria: Retiros automatizados de cuentas bancarias para reducir el riesgo de incumplimiento.
    
    
• Aspectos a tener en cuenta en un caso penal:
  
  • Las obligaciones de restitución pueden afectar la cantidad que tiene que pagar, y la policía puede revisar cualquier información financiera que les proporcione.

Oferta de compromiso (OIC)

Según la cantidad que puedan pagar, una oferta de compromiso permite a los contribuyentes liquidar su deuda tributaria total por menos del monto total que adeudan.

• Requisitos de elegibilidad:
  
  
  • Se deben presentar todas las declaraciones de impuestos requeridas.
    
    
  • No puedes estar en medio de un caso de quiebra.
    
    
  • Debe estar al día con los pagos de impuestos estimados y los depósitos de impuestos federales si trabaja por cuenta propia.
    
    
• Tipos de ofertas:
  
  
  • Dudas sobre la cobrabilidad: no puede pagar el monto total dentro del período legal de cobro.
    
    
  • No está de acuerdo con la cantidad de impuestos que debe, por lo que se pregunta si la debe.
    
    
  • Administración tributaria eficaz: el pago total podría causar graves dificultades financieras, aunque técnicamente podría pagar.
    
    
• Aspectos a tener en cuenta en un caso penal:
  
  
  • Las ofertas pueden retrasarse hasta que concluya el proceso penal.
    
    
  • El IRS considera sus activos, ingresos, cuentas bancarias y potencial de ingresos futuros.
    
    
  • Podría recibir nuevos cargos penales o multas si proporciona información financiera falsa.

Actualmente no está en estado de colección (CNC)

El IRS puede marcar su cuenta como actualmente no cobrable si puede demostrar que pagarla le causaría graves problemas financieros.

• Elegibilidad: Sus ingresos apenas deben cubrir los gastos básicos de manutención y debe presentar la documentación financiera completa, que incluye:
  
  
  • Formulario 433-A o Formulario 433-B
    
    
  • Recibos de pago recientes
    
    
  • Sus estados de cuenta bancaria
    
    
  • Comprobante de los costos de la vivienda
    
    
• Notas importantes:
  
  
  • Aún debe pagar sus impuestos, incluso si está clasificado como CNC.
    
    
  • Los intereses y las comisiones siguen aumentando.
    
    
  • El IRS revisa periódicamente su caso para determinar si la capacidad de pago ha mejorado.
    
    
• Aspectos a tener en cuenta en un caso penal:
  
  • El IRS puede tardar más en procesar o solicitar más documentación, pero el CNC se puede utilizar en casos penales.

Audiencias sobre el debido proceso de cobro (CDP)

Puede impugnar las acciones de cobro del IRS, como gravámenes o gravámenes, en una audiencia sobre el debido proceso de cobro.

• Cómo solicitar: Presente el formulario 12153 dentro de los 30 días de recibir la notificación de un embargo o una notificación de gravamen tributario federal.
  
  
• Sus derechos incluyen:
  
  
  • Disputar la obligación tributaria o el método de cobro.
    
    
  • Solicitar alternativas de pago, como un plan de cuotas o una oferta de compromiso.
    
    
  • El proceso implica la presentación de información financiera para su consideración.
    
    
• Consideraciones sobre casos penales: Las audiencias del CDP permanecen disponibles durante las investigaciones penales. La Oficina de Apelaciones, por otro lado, necesita trabajar con el CI del IRS para asegurarse de no estropear ningún caso en curso.

Ayuda del Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS)

El IRS tiene un grupo independiente llamado Servicio del Defensor del Contribuyente que ayuda a las personas con casos tributarios complicados o atrasados.

• Cuándo usar TAS:
  
  
  • Está siendo víctima de una estafa tributaria, un fraude o una demora irrazonable.
    
    
  • El IRS no ha respondido ni resuelto su problema después de varios intentos.
    
    
  • Tiene muchos problemas de dinero y su salud, propiedad o seguridad están en peligro.
    
    
• Importante: El TAS puede involucrarse en casos de robo o actividad delictiva, especialmente cuando los derechos de un contribuyente están en peligro debido a procesos civiles y penales conflictivos.

Comprender y aprovechar estos programas puede brindar un alivio crucial para los contribuyentes con cargos penales pendientes. Sin embargo, cada opción implica reglas, plazos y riesgos distintos. Recomendamos encarecidamente que trabaje con un preparador de impuestos, un abogado o un agente inscrito calificado, especialmente cuando en una investigación penal se puedan revisar detalles financieros confidenciales.

Paso a paso para solicitar una ayuda del IRS durante las investigaciones tributarias penales

Si se enfrenta a cargos penales y deudas tributarias, saber cómo solicitar los programas de ayuda del IRS es esencial para tener la mejor oportunidad de éxito. Un proceso claro y organizado garantizará que su caso se tramite con rapidez si lo que busca es un acuerdo de pago a plazos, una oferta de compromiso (OIC) o la condición de no cobrable actualmente (CNC). Esta es una guía paso a paso que le ayudará a completar el proceso de solicitud.

Evalúe su situación legal y fiscal

Evaluar su situación actual es esencial antes de solicitar cualquier programa de resolución del IRS.

• Identifique el estado criminal: Determina si actualmente estás siendo investigado o si te enfrentas a cargos penales. Si es así, consulte a un abogado especializado en impuestos antes de completar cualquier formulario.
  
  
• Verifique sus obligaciones tributarias: Obtenga copias de sus declaraciones de impuestos y cualquier aviso del IRS para determinar si adeuda impuestos, multas o intereses.
  
  
• Aclare los años tributarios afectados: Diferentes años tributarios pueden estar involucrados en asuntos penales y civiles. Determine los años que se están investigando por delitos que afectan su elegibilidad para programas específicos.
  
  

Revise las opciones de ayuda disponibles

Es hora de ver qué programas del IRS son los mejores para usted ahora que sabe exactamente cuánto debe en impuestos. Las opciones clave incluyen

• Acuerdos de pago a plazos: Si puede pagar su deuda a lo largo del tiempo, puede calificar para un acuerdo de pago a plazos, siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad, como presentar todas las declaraciones de impuestos y estar al día con los pagos estimados.
  
  
• Oferta de compromiso (OIC): Si no puede pagar la totalidad de su obligación tributaria y cumplir con el monto total le causaría dificultades financieras, considere solicitar una OIC.
  
  
• Actualmente no es coleccionable (CNC): Si sus ingresos apenas cubren los gastos de manutención necesarios, puede calificar para obtener el estatus de CNC y suspender temporalmente las acciones de cobro del IRS.
  
  
• Audiencia sobre el debido proceso de cobro (CDP): Si se enfrenta a gravámenes o embargos fiscales, una audiencia del CDP le permite impugnar las acciones del IRS y solicitar métodos de pago alternativos.
  
  

Prepare su solicitud

La documentación precisa y completa es esencial para una solicitud exitosa.

Documentos que necesitará:

• Comprobante de ingresos: Recibos de pago recientes, registros de ingresos comerciales o cualquier otra documentación que demuestre sus ingresos.
  
  
• Declaraciones de impuestos recientes: Asegúrese de que se hayan presentado todas las declaraciones de impuestos requeridas, incluidas las de los años en cuestión.
  
  
• Declaración de dificultades financieras: Esta es una descripción detallada de su situación financiera, incluidos los gastos e ingresos mensuales. Es crucial para obtener el estatus de CNC o de OCI.
  
  
• Identificación válida emitida por el gobierno: Es posible que se necesite una identificación con foto para verificar la identidad.
  
  
• Formulario 433-A (o 433-B): Estos formularios proporcionan un estado financiero detallado de sus activos, pasivos e ingresos/gastos. Se utilizan para la mayoría de las aplicaciones de socorro, como la OIC o el CNC.

Documentos adicionales (según el programa):

• Formulario 9465: Para solicitar un acuerdo de pago a plazos.
  
  
• Formulario 656: Para una oferta de compromiso.
  
  
• Formulario 12153: Para solicitar una audiencia del CDP.

Envía tu solicitud

Una vez que hayas reunido los documentos necesarios, sigue estos pasos para enviarlos:

1. Aplicaciones en Internet:
   
   
   • Necesita la herramienta de acuerdo de pago en línea del IRS para configurar los planes de pago.
     
     
   • Si desea solicitar una OIC, puede usar la herramienta de precalificación de la OIC del sitio web del IRS para ver si reúne los requisitos antes de hacerlo.
     
     
2. A través del correo:
   
   
   • Los formularios también le indican dónde enviar sus formularios de solicitud a la oficina correcta del IRS.
     
     
3. Por teléfono:
   
   
   • También puedes llamar al IRS al 800-829-1040 para individuos o al 800-829-4933 para empresas para solicitar planes de pago.

Pague las tarifas requeridas

Algunos programas del IRS, como la OIC y los acuerdos de pago a plazos, requieren pagos o cargos por adelantado. Estos incluyen:

• Las tarifas de solicitud de los OIC dependen de su nivel de ingresos y de su estado civil civil.
  
  
• Puede incurrir en cargos por el acuerdo de pago a plazos, especialmente si selecciona un plan de pago a largo plazo o realiza pagos mediante domiciliación bancaria.

Mantener la comunicación

Después de enviar su solicitud, debe:

• Responda con prontitud a las solicitudes del IRS de documentación o información adicional.
  
  
• Puede verificar el estado de su solicitud en el sitio web del IRS o llamando a su número gratuito.
  
  
• Mantenga una comunicación abierta con los agentes del IRS para garantizar que su solicitud se procese sin problemas y sin demoras.

Haga un seguimiento y supervise el progreso

Si se aprueba su solicitud, recibirá una notificación formal del IRS en la que se detallarán los términos y condiciones de su resolución. Si se rechaza, tiene derecho a apelar la decisión.

• Para los acuerdos de pago a plazos y el estado del CNC: Recibirá una carta de confirmación con los detalles del plan de pago mensual o la suspensión de los cobros.
  
  
• Para la OIC: Se le preguntará si su solicitud ha sido aceptada o rechazada. Si es rechazada, es posible que aún tenga la opción de apelar. La guía paso a paso de Ableis garantiza que complete la solicitud correctamente y le brinda más posibilidades de saldar sus deudas tributarias y, al mismo tiempo, hacer frente a los cargos penales. Tenga en cuenta que cada caso es diferente. Hable con un abogado o un profesional de impuestos si tiene preguntas o necesita ayuda con el proceso de solicitud.

Cómo la restitución y los casos penales afectan las resoluciones del IRS sobre las obligaciones tributarias

El IRS debe coordinar cuidadosamente las acciones de ejecución civil y penal cuando un contribuyente enfrenta cargos penales, especialmente por fraude tributario, lavado de dinero u otros delitos financieros. La restitución y las sanciones penales pueden dificultar que el IRS liquide su factura tributaria. Saber cómo se afectan entre sí es esencial cuando se busca una desgravación fiscal.

Impacto de la restitución en los programas de resolución del IRS

La restitución generalmente se refiere a la cantidad que un acusado debe pagar como parte de una condena penal, a menudo por delitos como el fraude fiscal o el robo de identidad. Si bien los pagos de restitución no son lo mismo que las deudas tributarias, pueden cambiar la forma en que el IRS puede ayudarlo.

• Oferta de compromiso (OIC):
  
  
  • Si está bajo investigación penal y se le exige que pague una restitución, el IRS considera la compensación al evaluar su capacidad de pago.
    
    
  • Es posible que deba tener mucho cuidado con las evaluaciones basadas en la restitución al determinar su oferta de compromiso o el monto a pagar en un acuerdo de pago a plazos.
    
    
• Acuerdos de pago a plazos:
  
  
  • Aún puede calificar para un acuerdo de pago a plazos si se enfrenta a una deuda tributaria y a una restitución.
    
    
  • Como parte de la revisión financiera, el IRS examinará qué tan bien puede pagar sus impuestos y cualquier restitución que adeude. Sus pagos mensuales pueden cambiar para tener en cuenta sus obligaciones de restitución.
    
    
• El estado de Currently Not Collectible (CNC):
  
  
  • Debido a dificultades financieras, puede obtener el estatus de no cobrable actualmente (CNC) si no puede pagar sus impuestos, incluidos los pagos de restitución.
    
    
  • Esto impide que el IRS recaude sus impuestos durante un breve período de tiempo, pero los intereses y las multas de su factura tributaria seguirán acumulándose.
    
    

Trabajando juntos en problemas tributarios tanto civiles como penales

• El IRS tiene unidades para investigaciones penales y civiles:
  
  
  • Cuando se trata de cargos penales, las unidades de investigación civil y penal del IRS deben coordinarse para evitar conflictos entre la recaudación de impuestos y la aplicación de sanciones penales.
    
    
  • Esta coordinación puede retrasar algunos procesos, como la aprobación de una OCI o un acuerdo de pago a plazos, aunque los cargos penales aún estén pendientes.
    
    
• Intercambio de información financiera:
  
  
  • Cualquier información financiera que proporcione a los programas de desgravación fiscal civil podría entregarse a los investigadores penales, lo que cambiaría la forma en que planea manejar su caso. Esto es particularmente importante si está siendo investigado por delitos fiscales o si está involucrado en un esquema tributario que perjudica a las personas.
    
    
• Cómo afecta la restitución a las exenciones fiscales:
  
  
  • El IRS debe analizar las deudas de los contribuyentes, incluidos los impuestos adeudados y la restitución, si han sido declarados culpables de fraude fiscal, lavado de dinero u otros delitos financieros.
    
    
  • Ocasionalmente, el IRS puede anteponer la recuperación de impuestos a la acción civil si las sanciones penales tienen por objeto impedir que los activos del contribuyente estén disponibles.
    

Plazos y demoras debidos a causas penales

• Detener las actividades de recolección:
  
  
  • Durante una investigación penal activa, algunas acciones de cobro del IRS, como gravámenes o gravámenes, pueden suspenderse o retrasarse para evitar complicar las cosas a la policía. Procedimientos.
    
    
• Demoras en el procesamiento de la resolución:
  
  
  • Debido a que las fuerzas civiles y penales deben trabajar juntas, las solicitudes de resolución, como las de una OIC o un acuerdo de pago a plazos, pueden tardar más en procesarse cuando hay cargos penales.

Conclusión

La restitución y los procedimientos penales tienen un impacto significativo en la capacidad del IRS para resolver la deuda tributaria de manera eficiente. Supongamos que está siendo investigado penalmente o enfrenta cargos por fraude fiscal. En ese caso, es esencial entender cómo las evaluaciones basadas en la restitución, las demoras en los plazos y la coordinación entre las unidades civiles y penales afectarán sus opciones. Hablar con un abogado o profesional especializado en impuestos sobre estos temas complicados es una buena idea para asegurarse de obtener el mejor resultado posible.

Preguntas frecuentes sobre los programas de resolución y alivio tributario penal del IRS

¿Aún puedo solicitar un plan de pago del IRS si me están investigando por un delito?

Aún puede solicitar un acuerdo de pago a plazos incluso si ha sido acusado de un delito. Sin embargo, el proceso de solicitud puede ralentizarse debido a la necesidad de una mayor coordinación con la Investigación Criminal (CI) del IRS. La información financiera de los programas de desgravación fiscal civil también se puede compartir con los investigadores penales, lo que podría cambiar el resultado. Al presentar la solicitud durante la temporada de impuestos, tenga en cuenta estas consideraciones.

¿Solicitar una desgravación fiscal afectará mi caso penal?

No, solicitar una desgravación fiscal civil por lo general no tiene nada que ver con su caso penal. Sin embargo, el IRS puede compartir detalles financieros específicos con los investigadores penales, y cualquier declaración falsa hecha durante el proceso de solicitud de desgravación podría tener más consecuencias legales. Si un empleador u otra entidad lo está investigando, busque siempre el asesoramiento de un abogado especializado en impuestos.

Si me están investigando por un delito, ¿aún puedo recibir una oferta de compromiso?

Aún puede solicitar una oferta de compromiso (OIC) incluso si se le acusa de un delito. Sin embargo, el proceso se vigilará más de cerca. El IRS verificará su capacidad de pago analizando sus deudas tributarias y todo el dinero que adeude en concepto de restitución. Si la policía aún está investigando su caso, es posible que su solicitud quede en suspenso hasta que finalice.

¿Qué sucede si se rechaza mi solicitud de plan de pago del IRS?

Puede apelar a través del sistema de audiencias del debido proceso de cobro (CDP) si se rechaza su solicitud de acuerdo de pago a plazos. También puedes volver a presentar la solicitud con documentación adicional, corregir errores o explorar otras opciones, como una oferta de compromiso o la condición de no cobrable actualmente (CNC). Asegúrese de que todos los documentos, incluidas las declaraciones de impuestos de los últimos años, estén actualizados para aumentar sus posibilidades de aprobación.

¿Qué significa la restitución para mi plan de pagos con el IRS?

Consideramos los pagos de restitución al calcular sus impuestos y multas penales impagas. Si bien el IRS puede permitir un acuerdo de pago a plazos que tenga en cuenta la restitución, los costos se ajustarán en función de su capacidad financiera para cumplir con ambas obligaciones. La restitución también puede afectar al proceso de aprobación de programas como el estatus OIC o CNC. También es importante tener en cuenta cómo afecta la restitución a los empleados o a cualquier otra entidad a la que puedas deber dinero.

¿Puedo solicitar una ayuda del IRS si me acusan de fraude tributario?

Aún puede solicitar los programas de desgravación fiscal del IRS incluso si enfrenta cargos por fraude fiscal. Sin embargo, el IRS coordinará las funciones civiles y penales, sometiendo opciones como la OIC o los acuerdos de pago a plazos a un escrutinio adicional. Garantizar que toda la información financiera sea precisa es esencial para evitar mayores complicaciones. Es posible que también tengas que lidiar con problemas de impuestos sobre la nómina como empleador.

¿Necesito un abogado o un profesional de impuestos si hay cargos penales pendientes?

Si se enfrenta a cargos penales por fraude fiscal u otro delito, es muy recomendable que hable con un abogado fiscal u otro experto. Estos expertos pueden ayudarte a afrontar el complicado proceso de solicitar una desgravación fiscal, garantizando que sigas los procedimientos civiles y penales, y protegiendo tus derechos legales mientras resuelves el problema. También le ayudarán a determinar si reúne los requisitos para recibir una desgravación durante la temporada de impuestos.