El Departamento de Hacienda de Carolina del Norte ha emitido una advertencia sobre una estafa de suplantación de identidad dirigida a los contribuyentes de todo el estado. Las autoridades afirman que los delincuentes se hacen pasar por empleados de impuestos mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto para engañar a los residentes para que revelen sus datos personales o realicen pagos fraudulentos. La alerta destaca los crecientes riesgos de robo de identidad y fraude tributario durante la temporada de impuestos.
Los delincuentes se comunican con los residentes a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto que parecen provenir de la oficina de impuestos del estado. Estos mensajes fraudulentos suelen exigir el pago inmediato de los impuestos adeudados, amenazan con emprender acciones legales o prometen un reembolso si el destinatario hace clic en un enlace o envía un formulario. Algunos esquemas incluso utilizan números de identificación de llamadas falsos para hacer que las llamadas parezcan legítimas.
El Departamento de Hacienda hizo hincapié en que no inicia contacto con un contribuyente a través de mensajes, textos o correos electrónicos aleatorios exigiendo dinero. En cambio, las comunicaciones legítimas comienzan con un aviso enviado por correo. La agencia nunca exigirá el pago mediante tarjeta de regalo, criptomoneda o transferencia bancaria. Los contribuyentes deben desconfiar de cualquier solicitud de pago inmediato que no dé la oportunidad de responder o verificar la reclamación.
Al realizar recopilaciones o auditorías oficiales, los agentes estatales siguen los procedimientos establecidos. Por ejemplo, pueden visitar a una empresa o a una persona solo después de haber enviado por correo una notificación por escrito. Además, deben proporcionar una identificación y explicar el proceso con claridad. Los empleados de NCDOR que trabajan desde la oficina siempre darán a los contribuyentes la oportunidad de cuestionar o resolver los montos adeudados antes de la ejecución.
Caer en estos esquemas puede convertir a una persona en víctima de fraude fiscal, exponer información financiera confidencial y permitir a los delincuentes presentar declaraciones fraudulentas. Una vez que se presentan los formularios falsos, una agencia puede tardar meses en completar una investigación y ayudar al contribuyente a resolver el problema. Las autoridades señalan que cuanto más espere la víctima para denunciar una actividad sospechosa, más difícil será proteger las cuentas y evitar mayores daños.
Las estafas de suplantación de identidad relacionadas con el fraude fiscal no son exclusivas de Carolina del Norte. El IRS y las agencias estatales de todo el país informan de un aumento constante de las estafas fraudulentas, especialmente durante la temporada de impuestos, cuando millones de personas y empresas se preparan para presentar declaraciones. Los estafadores se aprovechan de la presión y los plazos de presentación para enviar mensajes urgentes que parecen provenir de oficinas legítimas.
Las autoridades federales advierten que los delincuentes ahora utilizan el método «smishing» (suplantación de identidad a través de mensajes de texto) junto con números de teléfono y sitios web falsificados. Estas tácticas permiten a los estafadores engañar a los contribuyentes para que les entreguen sus números de seguro social, detalles de cuentas bancarias o incluso copias completas de los formularios tributarios. En algunos casos, las víctimas solo se dan cuenta de lo que ha sucedido cuando reciben un aviso de que ya se ha presentado una declaración fraudulenta a su nombre.
En Carolina del Norte, el Departamento de Hacienda ha adoptado controles de verificación y seguridad mejorados para resolver mejor las presentaciones sospechosas. Si bien estas medidas de seguridad protegen a los contribuyentes, también pueden retrasar los reembolsos mientras la agencia lleva a cabo sus investigaciones y trabaja para completar las revisiones de fraude.
El secretario del Departamento de Ingresos de Carolina del Norte, Ronald G. Penny, dijo que la agencia está trabajando para proteger la información confidencial y, al mismo tiempo, educar al público sobre las tácticas de estafa. «Queremos que todos los contribuyentes sepan lo que nuestra oficina hará y lo que no hará», Penny señaló. «Los agentes legítimos siempre envían una notificación por correo antes de tomar cualquier medida de cobro y nunca exigen el pago por mensaje de texto o correo electrónico».
El Servicio de Impuestos Internos también ha advertido sobre la evolución de las amenazas. Un portavoz del IRS explicó que la suplantación de identidad suele comenzar con un mensaje en el que se promete un reembolso o se amenaza con emprender acciones legales por los impuestos adeudados sin pagar. «Los estafadores se basan en el miedo o la urgencia para presionar a las víctimas a responder rápidamente, ya sea haciendo clic en un enlace o proporcionando datos personales por teléfono». dijo la agencia.
Los analistas de ciberseguridad añaden que el uso de números de identificación de llamadas falsificados y sitios web clonados dificulta que las personas distingan las estafas de los contactos legítimos de las agencias. Hacen hincapié en la necesidad de que los residentes verifiquen las comunicaciones directamente con las oficinas oficiales antes de proporcionar información o presentar una solicitud de pago.
Los funcionarios estatales aconsejan a los contribuyentes que tengan cuidado con los mensajes, correos electrónicos o llamadas telefónicas inesperados en los que se les diga que adeudan impuestos. Si recibe una notificación o solicitud sospechosa, no haga clic en los enlaces, no envíe dinero ni proporcione datos personales. En su lugar, verifica siempre poniéndote en contacto con el NCDOR directamente a través de su sitio web oficial o del número de oficina publicado.
Cualquier persona que crea que es víctima de fraude tributario debe presentar inmediatamente un informe a la agencia tributaria estatal y al IRS. Ambas agencias guiarán a las personas a través de los pasos para resolver las actividades fraudulentas y proteger sus cuentas durante una investigación.
Además, los funcionarios enfatizan que los representantes legítimos nunca iniciarán un contacto exigiendo un pago instantáneo. Los contribuyentes siempre tendrán la oportunidad de responder, apelar y completar el proceso a través de los canales adecuados antes de que comience cualquier cobro.
Los contribuyentes de Carolina del Norte pueden acceder a la guía detallada de prevención del fraude directamente del Departamento de Hacienda. La agencia proporciona recursos que explican cómo verificar las comunicaciones, reconocer las estafas y resolver los problemas en caso de convertirse en víctima.
Además, el IRS y las oficinas tributarias estatales alientan a los contribuyentes a guardar copias de todos los formularios que presenten, revisar cada aviso cuidadosamente y ponerse en contacto con las oficinas oficiales si reciben un mensaje sospechoso por correo electrónico, fax, teléfono o mensaje de texto. La presentación rápida de informes no solo ayuda a las personas, sino que también respalda las investigaciones de fraude en curso a nivel estatal y federal.
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